Nuestro equipo integra abogados de primer nivel que han intervenido activamente en el desarrollo del Cumplimiento Normativo en el Perú, han intervenido eficazmente en la creación de proyectos de ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas para su incorporación final al sistema jurídico nacional, la trascendencia del aporte legislativo, por parte de nuestro equipo, ha sido reconocido por el connotado jurista José Hurtado Pozo.

Asesoramos a empresas en el diseño e implementación de un Programa de Compliance Penal a medida, vinculado a la Política Empresarial y su Diseño Estratégico, implantamos un Sistema de Gestión de Riesgos Penales donde la interacción entre todos los actores de la organización, las normas, la concientización y las vías eficaces de denuncia segura, son imprescindibles en un contexto de planificación con base a los estándares internacionales de la ISO 19600, ISO 31000 e ISO 37001.

El Compliance Penal aplicado por EY LAW FIRM brinda a la organización un conjunto de herramientas para contar con un programa de cumplimiento normativo eficaz, que permitirá gestionar adecuadamente los posibles riesgos de corrupción, así evitar las consecuencias graves de un evento delictivo para la empresa. Nuestra intervención legal corporativa incluye el seguimiento y control de Sistemas de Gestión implementados, con la incorporación de un Oficial de Cumplimiento con las competencias para mantener su eficacia, con la intervención periódica de auditores internos o externos con certificación internacional, como certificaciones y recertificaciones por empresas acreditadoras de reconocimiento mundial, que agregarán valor a la organización. A ello se suma la adecuación de instrumentos normativos o de gestión como la Política de la Empresa, Dirección estratégica, Política de Compliance o Política Anticorrupción que evidencia el compromiso del órgano de gobierno y/o alta dirección fijando su alcance y objetivos; además del Código de Ética, Código de Conducta, Reglamentos y normas internas que deben estar alineadas al modelo de prevención.

EY LAW FIRM brinda a la empresa un servicio único en la prevención de delitos vinculados la corrupción, el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, implementando Programas de Cumplimiento a medida, aplicamos también un formato eficaz de mejores prácticas de integridad y cumplimiento normativo en áreas sensibles referidas a la regulación energética, control de insumos químicos fiscalizados, el uso y administración de materiales explosivos o inflamables, uso de armas y toda actividad cuyos procesos implique un riesgo mayor a bajo.

Actualmente las empresas adquieren consciencia del valor de un Modelo de Prevención, por cuanto se relaciona a una cultura de integridad que fortalece el prestigio corporativo en el mercado, además un programa de prevención en una organización puede minimizar el impacto de una comisión delictiva, liberarla de responsabilidad administrativa e incluso la declaración jurisdiccional de estar exenta de responsabilidad por la comisión de determinados delitos.

Cada equipo de trabajo está integrado en función a las necesidades de la organización y principalmente a su contexto, partes interesadas, alcance, evaluación de riesgos, liderazgo, elementos que sistemáticamente permitirán una planificación adecuada, los recursos necesarios, bajo un enfoque operacional que conlleve a cumplir los objetivos planificados; acompañamos este proceso con acciones de debida diligencia para recursos internos como para socios de negocio, luego efectuamos la labor constante de evaluación del desempeño. Contamos para ello con abogados especialistas en las diversas materias, ingenieros, antropólogos, coachs, auditores y otros profesionales que se integran de acuerdo a la Planificación.

EY LAW FIRM además da el soporte de investigación ante el reporte de inquietudes relacionadas la comisión de irregularidades o delitos, aquí además intervienen letrados con experiencia de jueces y fiscales que le permiten un óptimo tratamiento y la emisión de un informe que será un instrumento eficaz para la toma de decisiones y contribuirá a fortalecer el modelo de prevención.